白支行多洗钱马鞍工作好反举做措并山太-合肥经济技术开发区莱菊信息技术中心

二是马鞍做好反洗钱宣传教育工作，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，山太营造浓厚的白支反洗钱宣传气氛。

一是行多洗钱加强人员反洗钱工作管理，对未达反洗钱工作要求的措并客户及时补录个人信息，核实清退高风险商户，好反向开卡客户介绍银行卡使用规范，工作加强关键岗位人员反洗钱能力，马鞍合规，山太严禁出租出借买卖银行卡，白支排查问题商户，行多洗钱

措并
多措并举，好反补录商户信息，工作要求全员做好客户识别工作，马鞍严格落实反洗钱工作要求，规避风险，推动商户业务高质量稳健发展。询问银行卡开户客户开卡目的，提高反洗钱风险防控，守好风险防控第一道防线。工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，严禁利用银行卡涉赌涉诈，排查商户收单业务，完整、

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，大厅内摆放反洗钱宣传折页，排查可疑交易，确保客户信息和交易信息真实、促进反洗钱工作有效开展。防范化解业务风险和案件隐患，

三是定期开展商户排查，