白支行多洗钱马鞍工作好反举做措并山太

提高反洗钱风险防控，马鞍排查可疑交易，山太询问银行卡开户客户开卡目的白支，

二是行多洗钱做好反洗钱宣传教育工作，规避风险，措并防范化解业务风险和案件隐患，好反

三是工作定期开展商户排查，促进反洗钱工作有效开展。马鞍核实清退高风险商户，山太排查问题商户，白支营造浓厚的行多洗钱反洗钱宣传气氛。补录商户信息，措并推动商户业务高质量稳健发展。好反加强关键岗位人员反洗钱能力，工作完整、马鞍要求全员做好客户识别工作，排查商户收单业务，守好风险防控第一道防线。确保客户信息和交易信息真实、大厅内摆放反洗钱宣传折页，

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，严禁利用银行卡涉赌涉诈，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，多措并举，严格落实反洗钱工作要求，合规，严禁出租出借买卖银行卡，向开卡客户介绍银行卡使用规范，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，

一是加强人员反洗钱工作管理，