白支行多洗钱马鞍工作好反举做措并山太-合肥经济技术开发区莱菊信息技术中心

守好风险防控第一道防线。马鞍确保客户信息和交易信息真实、山太

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，白支

三是行多洗钱定期开展商户排查，严禁利用银行卡涉赌涉诈，措并排查商户收单业务，好反多措并举，工作补录商户信息，马鞍核实清退高风险商户，山太加强关键岗位人员反洗钱能力，白支要求全员做好客户识别工作，行多洗钱

一是措并加强人员反洗钱工作管理，大厅内摆放反洗钱宣传折页，好反严禁出租出借买卖银行卡，工作询问银行卡开户客户开卡目的马鞍，

促进反洗钱工作有效开展。合规，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，规避风险，提高反洗钱风险防控，完整、推动商户业务高质量稳健发展。

二是做好反洗钱宣传教育工作，防范化解业务风险和案件隐患，向开卡客户介绍银行卡使用规范，严格落实反洗钱工作要求，排查可疑交易，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，排查问题商户，