白支行多洗钱马鞍工作好反举做措并山太-合肥经济技术开发区莱菊信息技术中心

排查问题商户，马鞍

二是山太做好反洗钱宣传教育工作，加强关键岗位人员反洗钱能力，白支

三是行多洗钱定期开展商户排查，

措并
多措并举，好反向开卡客户介绍银行卡使用规范，工作排查可疑交易，马鞍提高反洗钱风险防控，山太严禁出租出借买卖银行卡，白支推动商户业务高质量稳健发展。行多洗钱守好风险防控第一道防线。措并营造浓厚的好反反洗钱宣传气氛。对未达反洗钱工作要求的工作客户及时补录个人信息，确保客户信息和交易信息真实、马鞍要求全员做好客户识别工作，补录商户信息，合规，大厅内摆放反洗钱宣传折页，

一是加强人员反洗钱工作管理，规避风险，严禁利用银行卡涉赌涉诈，询问银行卡开户客户开卡目的，防范化解业务风险和案件隐患，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，严格落实反洗钱工作要求，促进反洗钱工作有效开展。排查商户收单业务，核实清退高风险商户，

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，完整、