白支行多洗钱马鞍工作好反举做措并山太

营造浓厚的马鞍反洗钱宣传气氛。促进反洗钱工作有效开展。山太

一是白支加强人员反洗钱工作管理，严禁出租出借买卖银行卡，行多洗钱加强关键岗位人员反洗钱能力，措并推动商户业务高质量稳健发展。好反LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，工作对未达反洗钱工作要求的马鞍客户及时补录个人信息，确保客户信息和交易信息真实、山太

白支
严格落实反洗钱工作要求，行多洗钱排查商户收单业务，措并排查可疑交易，好反要求全员做好客户识别工作，工作向开卡客户介绍银行卡使用规范，马鞍守好风险防控第一道防线。大厅内摆放反洗钱宣传折页，

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，严禁利用银行卡涉赌涉诈，多措并举，防范化解业务风险和案件隐患，排查问题商户，合规，

三是定期开展商户排查，补录商户信息，

二是做好反洗钱宣传教育工作，询问银行卡开户客户开卡目的，完整、工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，提高反洗钱风险防控，规避风险，核实清退高风险商户，