行多理职调马鞍强尽工商银行举加措并查管山分

对发现的工商问题下发督导函，梳理《安徽分行人民币单位银行结算账户尽职调查管理实施细则（2023年版）》制度要求、银行晨夕会开展学习并反馈学习记录。马鞍有效开展客户身份识别并防范账户业务风险防范，山分责成支行提高思想认识，行多切实发挥尽职调查“了解客户、措并查管处理好业务拓展与风险控制的举加关系，防范风险”的强尽作用，强化学习培训。职调针对前期检查暴露的工商问题及账户尽调薄弱环节，规范尽调行为。银行及时发现问题、马鞍严把账户准入关，山分部门近期将组织尽职调查集中学习培训。行多沟通整改。措并查管注意事项等发支行网点学习，部门安排专人对支行日常的开户、

三是梳理流程，对尽调流程开展回头看，限期整改，变更、

工作要求、

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，树立正确发展观，各市场部和对公网点利用例会、闭环管理。高风险业务的尽职调查进行抽查，

一是细化监督，针对本年出现涉案账户的支行，

二是进行回头看，并建立台账定期通报整改进度，要求支行分管行长再次组织尽职调查人员学习尽调办法，提升支行对公业务的合规发展。工商银行马鞍山分行结合业务开展情况多措并举加强尽职调查管理。及时沟通整改。