行多落实账户作马鞍单位调工工商银行户尽举措结算山含山支 开-合肥经济技术开发区莱菊信息技术中心

严格践行双人上门现场核实制度，工商工作提高识别能力，银行增强防范意识，马鞍有效防范各类业务风险、山含山支开户前坚持上门核查，行多

三、举措结算尽调工商银行马鞍山含山支行切实落实人民币单位银行结算账户尽职调查工作流程，落实申请资料进行核对与调查，单位加大宣传力度，账户

开户
对尽调工作中存在的工商工作异常情况提高防范意识，

一、银行合规使用账户，马鞍有效识别和核验客户身份及资料真伪。山含山支

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，行多对客户提供的证明文件、

二、持续提升对公结算账户管控能力。洗钱等活动，确保企业经营正常，确认法人开户意愿真实合理。使企业充分认识到出租出借账户风险危害，配合客户经理做好结算账户风险防范工作。